เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จับกุมกระบวนการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ โดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิด 10 ราย มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้รวมเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีของสถาบันการเงิน 16 แห่งที่ทำธุรกิจในสิงคโปร์ และมีผู้ต้องสงสัยอีก 17 รายที่ยังคงอยู่ระหว่างสอบสวน ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกองค์กรในนาม “Fujian gang” ซึ่งมาจากทางตอนใต้ของจีนแต่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ “golden passport” จากประเทศตุรกี วานูอาตู เซนต์คิตส์และเนวิส เป็นต้น

อ่านต่อที่นี่ >>> https://thaibizsingapore.com/news/%E0%B8%82/economics/singapore-banks-probe-rich-clients/