เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้เปิดโปงและจับกุมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่ มูลค่าทรัพย์สินรวมสูงกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นับเป็นการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ โดยเป็นการซื้อสินค้ามูลค่าสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถยนต์หรูกว่า 50 คัน กระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 250 ใบ นาฬิกาหรูและอัญมณีกว่า 270 ชิ้น ทองคำแท่ง สุรา ไวน์ ของสะสมราคาแพง และสินทรัพย์เสมือน (virtual assets) อาทิ สกุลเงินคริปโต การเป็นสมาชิกของ Sentosa Golf Club ที่มีค่าสมาชิกสูงสุดถึงหลายแสนดอลลาร์สิงคโปร์ และทรัพย์สินมูลค่าสูงอื่น ๆ นำไปสู่การสั่งระงับธุรกรรมการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 105 แห่งที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในครั้งนี้ รวมถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์หลายแห่งที่เชื่อได้ว่าเป็นการทำธุรกิจบังหน้าเพื่อนำเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบการเงินอย่างถูกกฎหมาย

อ่านต่อได้ที่ >>> https://thaibizsingapore.com/news/%E0%B8%81/strategies/singapore-money-laundering-dirty-money-problem-controls/